Curso sobre prevención del blanqueo de capitales y prevención del fraude fiscal

Folleto

Cursos Fiscalidad - Folleto (PDF)

 OBJETIVOS

Analizar la nueva normativa sobre prevención del blanqueo de capitales a la luz de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo, y de su normativa de desarrollo.

Analizar las relaciones de la normativa antiblanqueo con la normativa y procedimientos de prevención del fraude fiscal (Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 2005, actualización de 2008, Ley 36/2006, de prevención del fraude fiscal y Planes de Control Tributario).

Difundir las normas y obligaciones que afectan a todos los obligados por la nueva normativa, así como el régimen de infracciones y sanciones aplicable.

Servir como curso de formación y extensión de contenidos, en los términos previstos en la Ley 10/2010, obligatorio para sujetos obligados y su personal dependiente.

PROGRAMA

- Análisis de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Normativa de desarrollo. Normas en vigor.

- Concepto de blanqueo de capitales. Normas y documentos internacionales (Directivas Comunitarias, principios del GAFI y otros organismos internacionales).

- Relaciones entre prevención del blanqueo y prevención del fraude fiscal y/o laboral.

- Sujetos obligados.

- Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas.

- Obligaciones de información y comunicación.

- Otras obligaciones: Abstención de ejecución. Comunicación sistemática. Prohibición de revelación. Conservación de documentos. Formación de empleados. Elaboración de documentos y Manuales de prevención.

- Control de los medios de pago y obligación de declaración en modelo S1.

- Protección de datos de carácter personal.

- Intercambio de información para la prevención del fraude.

- Régimen de Infracciones y sanciones.

- Organismos de control (SEPBLAC, AEAT, otros organismos).

- Catálogos de Operaciones de Riesgo (COR).

DIRECCIÓN Y PROFESORADO

Luis Andrés Muñiz García. Jefe de la Secretaría Administrativa de la AEAT en Alicante. Profesor del Máster de Tributación de la UA.

DÍAS DE IMPARTICIÓN

23, 25 Y 27 de enero de 2012, horario: De 16.30 a 20.30 horas

CUOTA

120€

DIPLOMA ACREDITATIVO

Al término del curso se entregará Diploma de asistencia otorgado por la Escuela de Negocios de la Fundación General de la Universidad de Alicante a todos aquellos participantes que hayan asistido al total de las horas programadas.